除了刑事诉讼之外,还有高额罚金!马来西亚可能会向高盛寻求75亿美元的补偿。
2019-11-14

    参与1MDB丑闻的高盛(Goldman Sachs)不仅将面临马来西亚的刑事指控,而且将面临对方的高额索赔。

    马来西亚财政部长林观英周五表示,马来西亚方面将向高盛寻求75亿美元的赔偿,其中包括高盛为一家马来西亚公司发行的三批债券(1MDB)给马来西亚政府造成的损失,以及发行这些债券所收取的“过高”费用。据《商业时报》报道。

    但这一数额也远远超过被怀疑从1MDB转移的27亿美元以及通过为1MDB筹集资金而赚取的6亿美元的高盛。

    高盛此前曾表示,此案造成的损失约为18亿美元,林毅夫回应说:“18亿美元是他们的数字,我们的数字是75亿美元。”

    高盛(Goldman Sachs)首席执行官大卫•所罗门(David Solomon)在最近发给员工的视频中说,当1MDB丑闻发生时,公司的企业文化和内部监管措施表现良好,甚至更好,但他也强调,公司的企业文化不允许员工犯规,并破坏了最初的企业诉。再见。

    此外,马来西亚总检察长汤米·托马斯(Tommy Thomas)办公室周一发表声明称,马来西亚计划对责任人处以30多亿美元的罚款,这是马来西亚首次提及向高盛(Goldman Sachs)要求赔偿的金额。

    同日,马来西亚还对高盛东南亚集团前总裁蒂姆·莱斯纳、高盛集团前雇员罗杰·吴、茉莉·罗、以及参与1MDB丑闻的马来西亚金融家Jho Low提起刑事诉讼,指控他们严重违反证券法。

    针对马来西亚当局的举动,高盛发言人表示,高盛已对一系列指控提出异议,并将为自己辩护:

    “我们认为这些指控是误导的结果。我们将积极为涉案人员辩护,并寻求机会进行案件陈述。高盛将继续与所有政府部门合作调查相关事件。

    值得注意的是,新加坡还扩大了对1MDB的刑事调查,高盛将被纳入调查。

    新加坡金融管理局此前宣布,已将高盛集团东南亚地区前总裁蒂姆•莱斯纳(Tim Leissner)的10年禁令延长至终身禁令。

    华尔街成员专栏文章“马腐败案件的细节继续爆发,高盛是“无辜的雇主”还是“睡眠者”?在过去,类似的案件通常以数百万至20亿美元的罚款结束,但自11月初以来,高盛的市场价值蒸发了160亿美元,远远超过了高盛可能面临的经济影响。

    这反映了投资者对罚款数额的担忧,而是对不确定性的担忧。面对有限的信息,人们不知道高盛在这个案件中牵涉到多深。

    美国司法部此前的调查显示,高盛通过代号为“Magnolia”、“Maximus”和“Catalyze”的项目为MDB筹集了高达65亿美元的资金,盈利约6亿美元。

    在筹款期间,检察官说,超过27亿美元被转移到Jho Low和Tim Leissner控制的账户,向政府官员行贿,包括资助马来西亚前总理纳吉布手中的基金,并为他的妻子购买珠宝。

    美国司法部指控两名前高盛银行家与Low合谋,洗劫他们从1MDB贪污中获得的数十亿美元,这是美国司法部第一次对1MDB提起诉讼。

    其中48岁的莱斯纳已经认罪。他承认帮助洗钱和违反外国反贿赂法,现在面临4370万美元的罚款。吴国荣和洛也被指控违反外国反贿赂法和洗钱。

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